资金如何转到国外 [贪官们是怎样把资金转到国外的?]
时间：2019-05-18 03:14:56 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
2001年，最高人民检察院公布的外逃官员的数字是4000多人，涉案金额是50多亿元人民币；2004年国家公安部公布的数字为500多人，涉案金额超过了700亿元人民币，而同年，商务部公布的数字是4000人，涉案金额是500亿美元；2006年国家监察部公布的数字是800人，涉案金额约700多亿人民币。另外最高人民法院前院长肖扬在其2009年出版的《反贪报告》中曾透露，1988年到2002年，15年时间，资金外逃额近2000亿美元，年均127亿美元。
根据肖扬2009年的反贪报告，按照当时汇率测算出来的话，大概有1.5万亿元人民币，金额很高，而大家听到比较多的是8000亿元，等于2010年中央财政对于教育支出的近3倍，相当于4个三峡，远远超出我们一年的军费。为什么会有前后相差很大的这么两个数据出现呢？虽然8000亿元让人感到非常惊讶，但是在中国政法大学法制新闻研究中心研究员陈杰人看来，这还是一个比较保守的数据。这次央行网站发布的这个数据虽然是一个学者的研究报告，但是从某种意义上来说，央行对这个报告还是持某种程度的认可或者首肯的，现在这个报告被撤下来，可能有一些敏感因素在里面。在他看来，8000亿是一个保守的数字，他倾向于8000亿到1.5万亿之间，即在过去将近20年中，平均每年有500亿到800亿元的外逃资金。
贪官们是通过什么途径把那么多的资金转到国外呢？贪官将赃款转移国外的途径，大致有这么4种：
路径一，直接转移出境。比如轰动全国的“沈阳慕马大案”中，沈阳市原常务副市长马向东，就曾通过来辽宁投资的商人，把178万美元转移到东南亚。
路径二，洗钱出境。
路径三，隐秘截流。指一些涉外公司的企业负责人，为了将公有财产转为私有，通过做假账和扣佣金等方式，将赃款直接截留在国外。
路径四，虚假投资。即腐败分子打着境外投资的旗号，将腐败资产转移到境外，然后再假借亏损等名义，将赃款隐藏下来。
这么多的转移路径和被转移到国外的巨额赃款，对中国的金融、货币等各方面的健康发展都造成了非常严重的危害。
（摘自中国经济出版社 《大国问答：2012中国经济走向》 作者：胡舒立 等）
