合同管理规定附加方案
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案 合同管理规定附加方案
文件编号 TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
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合同管理制度（附加方案）
一、总
则
第一条
为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同法》及其它有关法规和规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第二条
公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。
第三条
经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其它有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。
二、经济合同的签订
3 第四条
签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
第五条
对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法人委托人均无权对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明的例外。
第六条
签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。
第七条
签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
第八条
签订经济合同，如涉及公司内部其它单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。
第九条
经济合同除即时结帐者，一律采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。
条十条
合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字
4 表达要清楚、准确。
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合同内容应注意的主要问题是：
1、
部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。
2、
正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价钱金额必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。
3、
结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章——公章或
5 合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。
第十一条 签订经济合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。
第十二条 签订购货合同应以现货为主，并坚持经销定进原则；付款尽可能采用托收承付，如需预付货款或定金的须注明其生效条件和违约责任。签订销货合同应以现款为主，不得随意赊销；确需赊销或代销的，（举例）赊销金额在 20 万元以下的由下属公司、企业经理审批，20 万元至 50 万元的由总会计师和主管副总经理（总经理助理）审批，50万元以上的由总经理审批。
第十三条 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
三、经济合同的审查批准
第十四条 经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
第十五条 经济合同审批权限如下：
6
1、
下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。
2、
下列合同由总经理或其授权人审批：（举例）
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标的超过 100 万元的；
预付定金或预付货款超过 10 万元的；
联营、合资、合作合同；
重大涉外合同。
3、
下列合同由董事长审批：（举例）
标的超过去 500 万元的；
投资 100 万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
4、
标的超过公司资产 1/3 以上的合同由董事会审批。
7
5、
法律顾问室负责对下列合同进行审查：董事会、总经理委托审查的合同；内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。法律顾问室主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。
第十六条 经济合同审查的要点是：
1、
合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；当事人的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。
2、
合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
3、
合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
第十七条 根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
8 第十八条 经济合同的审批程序如下：
1、
申报。各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报本企业的领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。
2、
审核。对送审的经济合同，应按上述各条规定的审批权限，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、
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不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判。（应提出谈判的具体要求和注意事项）。
主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其它材料发还申报
9 单位，由承办人按批准的意见办理。
上述审批程序，一般为 1…2 天\.特殊情况,经批准或授权的可不受审批程序和时间的约束。
四、经济合同的履行
第十九条
经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
第二十条
合同履行完毕的标准，应按合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
第二十一条 各企业领导及签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
五、经济合同的变更、解除
第二十二条 在经济合同履行过程中碰到困难的，各企业首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的如期履行。
如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、
10 解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商，妥善处理。
第二十三条 对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。
第二十四条 变更、解除经济合同，必须符合《经济合同法》的规定，并应在公司内办理有关手续。
第二十五条 变更、解除合同的手续，应按本《制度》第十五条及第十八条规定的审批权限和程序执行。
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经上报主管机关批准的合同，在达成变更、解除协议前，应报原机关批准。
经上级主管机关在见证或工商行政管理机关鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，应报原机关备案。
经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必
11 须报公证机关重新公证，才具有法律效力。
第二十六条 变更、解除经济合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方
的信件、函电、电传等），口头形式一律作废。
第二十七条 变更解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
第二十八条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
第二十九条 以变更、解除合同为名，行以权谋私、损公肥私、假公济私之实的，一经发现，从严惩处。
六、经济合同纠纷的处理
第三十条
合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《经济合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
第三十一条 合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企业为主负责处理。签约人
12 对纠纷的处理必须具体负责到底。
第三十二条 处理合同纠纷的原则是：
1、
坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、
以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、
因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担
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责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
13 第三十三条 各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时沟通，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
第三十四条 法律顾问室处理合同纠纷的范围是：
1、
董事会、总经理交办的；
2、
经各企业处理解决不了的；
3、
其它应由法律顾问室处理的。
第三十五条 提请处理合同纠纷的程序是：
1、
承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二份），按本《制度》第三十二条的规定报批。
2、
审批单位可依据情况，尽量在 1 天内作出：由上报单位负责处理；由法律顾问室负责处理。
3、
法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。
第三十六条 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有
14 申请仲裁的足够时间。
第三十七条 凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关企业必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）；
1、
经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；
2、
送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；
3、
货款的承付、托收凭证，有关财务账目；
4、
产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；
5、
有关违约的证据材料；
6、
其它与处理纠纷有关的材料。
第三十八条 对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。
第三十九条 各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关
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或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行的有关部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律顾问汇报。
第四十条
对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问室配合各单位向人民法律申请执行。
第四十一条 在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。
执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
第四十二条 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资
16 料汇总、归档，以备查考。
七、经济合同的管理
第四十三条 本公司对经济合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，合同专用章制度及基础管理制度。
第四十四条 本公司经济合同的二级管理具体是：
公司由总经理负责，各副总经理（总经理助理）具体分管负责，归口管理部门为法律顾问室。
下属公司一级由经理、副经理负责，归口管理人为办公室主任或秘书；各法人委托人具体负责各自授权范围的合同签订，履行工作。
第四十五条 公司主管内贸的副总经理（总经理助理）负责审批内贸合同。
公司主管外贸的副总经理（总经理助理）负责审批外贸合同。
公司主管工业的副总经理（总经理助理）负责审批工业方面的引进、合资、合作合同。
公司主管房地产业的副总经理（总经理助理）负责审批
17 房地产、建设合同。
第四十六条 法律顾问室的主要职责是：
1、
负责管理公司的各类合同；
2、
负责检查各类合同的合法性，实行法律监督；对公司审批或签订
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的合同负责把关，对下属企业审批的合同负责抽查，提供法律帮助；
3、
负责对法人委托人和有关人员进行法律培训、考试、提高法人委托人的法律素质；
4、
负责考评各企业的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平；
5、
配合各企业办理合同的报批、见证、鉴证和公证等事项；
6、
配合各企业处理合同纠纷；
7、
参与有关合同的谈判、签约、履行等工作。
第四十七条 下属公司、企业合同管理的主要职责是：
1、
负责管理本企业签订的合同；
2、
负责审查本企业签订的合同的合法性、完整性和可行性；对须报
请公司或上级主管机关审批、见证、签证或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见；
3、
负责本单位法人委托人的日常管理及年终审查的初审；
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4、
根据法律及本《制度》的规定，制定本企业合同管理的实施细则，采取切实措施，搞好合同管理工作；
5、
负责处理本企业合同纠纷；做好额度较大的经济合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工作。
第四十八条 法人委托人的主要职责是：
1、
在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；
2、
对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；
3、
对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；
4、
对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报、并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好；
5、
负责保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料上交归档。
第四十九条 必须具备下列条件的人，才可以发给法人委托证书：
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1、
政治思想好。能自觉遵守国家的法律政策，遵守公司各项规章制度；能拒腐蚀，不贪污受贿，不假公济私、损公肥私。
2、
业务工作好。熟悉本职工作，能够良好地完成本人的业务工作，并以公司利益为重，择优签约，严格履约，节约资金，增加收益，取得一定成绩，无遗留问题。
3、
法律意识强。对《经济合同法》等经济法规认真学习，初步掌握并能运用有关法规。
第五十条
公司根据各部门和下属公司、企业的实际情况，决定法人委托人的设置及数额，具体人选由各单位确定，经培训考核合格后，发给法人委托书。
第五十一条 法人委托书应于每年终重新审核一次。审核的主要内容是：法人委托人在本年度的工作、学习及思想情况，取得什么成绩，发生什么问题，有无违纪行为等。审核
21 后，法定代表人可根据分别作出：维持授权范围；变更授权范围；撤销授权及吊销法人委托书等决定。
第五十二条 法人委托证书应妥善保管，防止遗失。不准将法人委托证书转借他人或用作其它证明，否则，除吊销其法人委托证书外，还要追
究相应的责任。
第五十三条 法人委托人工作调动时，应向所在企业交销其法人委托证书。
第五十四条 签订合同专用章制度。公司及下属企业对外签订合同所加盖的印章，除各企业的公章外，一律使用合同专用章，其它印章一律不准代替使用。否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担，还可加以处罚。
第五十五条 合同专用章由各单位统一该制、编号和颁发；严禁任何人私自该制、使用。
第五十六条 合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。
第五十七条 合同专用章应妥善保管，若有遗失，除立即登报声明作
22 废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。
第五十八条 公司各企业都必须认真做好经济合同管理和基础工作。具体要求如下：
1、
建立合同档案。每一份都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合
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同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。
2、
建立合同管理台帐。各企业应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台账和总台账。每个企业必须设一个总台账。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台账应逐日填写，做到准确、及时、完整。
23
3、
填写“经济合同情况月报表”。各企业应在每月 5 日之前将上月月报表填好后报送总经理办公室，同时抄报计划财务部和法律顾问室。
4、
为保证经济合同内容的合法性，禁止随便携带已盖合同专用章或公章的空白合同或空白便条，如确有需要，须经主管业务的副总经理批准并办理领用手续，使用完毕经审查无误后，办理准销手续。
